إجراءات العناية الواجبة بعملاء أصحاب المهن والأعمال غير المالية
علي عبد الجواد
أعلنت اللجنة الفرعية بالنقابة العامة للمحامين، والمعنية بالتوعية بدور نقابة المحامين والمحامين في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن خطتها لنشر وتعميم إجراءات العناية الواجبة بعملاء أصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وقامت اللجنة بتعميم ونشر ذلك على النقباء الفرعيين حتى يقوموا بدورهم تجاه المحامين التابعين لهم في نقابتهم الفرعية.
كما أعلنت اللجنة عن تخصيص خط ساخن لتلقى الاستفسارات للاستعلام عن كل ما يخص المعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون المنظم ولائحته التنفيذية وكذلك الضوابط الرقابية للمحامين بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو 01019404099
